Panamá: Miércoles, 29 Mayo 2024

Los nuevos lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las mejores prácticas que permiten un fortalecimiento de la región, fueron discutidos en la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), manifestó la Coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT, y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Y. Vecchio A.

La representante panameña interactuó en las distintas conversaciones de los grupos de trabajo de GAFILAT, entre ellos: Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), y en las sesiones del Grupo de Trabajo de Capacitaciones y Desarrollo (GTCD), llevados a cabo en Ecuador.

Además, se realizaron reuniones con representantes del Banco Mundial, Global Facility y otros, para dialogar sobre los avances del país y la estrategia que se desarrolla para el cumplimiento en su totalidad del Plan de Acción de Panamá.

La plenaria aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, asimismo adoptó la modificación realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre su Recomendación 24. Lo anterior se suma a diversas acciones que buscan fortalecer el sistema de prevención en materia contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

La Coordinadora Nacional de Panamá ratificó el compromiso para continuar en el proceso de completar las acciones del plan de acción con miras a la exclusión del país de la lista gris de GAFI, resaltando el cumplimiento de 11 de las acciones con que cuenta el referido plan de acción y compartiendo el apoyo del país para la consecución de eventos de capacitación regional en temas relativos a la supervisión con enfoque basado en riesgo, identificación de beneficiarios finales e investigaciones relativas a delitos fiscales, como el delito precedente al blanqueo de capitales, indicó Vecchio.

En la XLV Plenaria de Representantes del GAFILAT, realizada del 25 al 29 de julio, participaron los coordinadores nacionales de Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, Paraguay, El Salvador, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Brasil, Bolivia, República Dominicana, México, Uruguay, Perú y Ecuador quien fue el país sede del evento; así como también representantes de países observadores, invitados especiales y GAFI.

La interacción regional es clave para fortalecer los procesos de supervisión y regulación de sujetos obligados y la cooperación internacional de cara a la prevención, detección y combate contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, concluyó Vecchio.

 

Acerca de Panamá Informa

Panamá Informa es un sitio web interactivo enfocado en las últimas noticias en todo el mundo. Estamos cubriendo todas las historias con reporteros basados en casi cualquier país. Nos estamos centrando en los jóvenes y la nueva "experiencia en Internet".

Siempre estamos luchando por la excelencia y por lo tanto queremos tener a todos los mejores profesionales con nosotros. Si está interesado, envíenos una línea.

Contactenos

Nuestras oficinas

Oficinas
Torre Finacial Park, Costa Del Este (Panamá)
piso 12
info (@) panamainforma.com
Agencias en Panama
Costa Del Este (Panamá)
redaccion (@) panamainforma.com

Últimas noticias

13
Feb2023

Fernando Alonso tras...

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, afirmó este lunes, tras la presentac...

13
Feb2023

Censos Nacionales: i...

Luego de un mes del inicio del Censo Década 2020, datos muestran que el 45.3% de la población cuenta...

12
Ene2023

Condenan a 35 años d...

Como pena accesoria se le prohibió ejercer cargos, oficios o profesión en parques, parvularios, y es...

12
Ene2023

Presidente Cortizo C...

El jefe del Ejecutivo indicó que, para su administración, el deporte y la recreación son importantes...

12
Ene2023

Gobierno Nacional ap...

La medida que representa un sacrificio fiscal, se extenderá hasta el 15 de febrero próximo. Con el p...

02
Dic2022

Minsa impulsa el &qu...

El programa Madre Canguro no es nuevo, se realiza en múltiples países con el apoyo de la Unicef y el...

02
Dic2022

Universidad Tecnológ...

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, entregó el premio a la Universidad Tecnológ...

01
Dic2022

Panamá es el país co...

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud (Minsa), difundidos por el Día Mundial de la Lucha...

Publicidad

Gran alcance

Muy flexible

Publicidad Baners

Anuncios en vídeo